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交通银行朔州分行营业部工作人员对企业进行开户宣传

时间:2018-06-28 11:08来源:山西新闻网朔州频道进入论坛手机读报

  6月25日,交通银行朔州分行营业部工作人员前往大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司进行企业开户宣传,工作人员向企业财务人员宣传介绍了人民银行关于企业优化开户的政策及该行的一些开户流程。

 

开户宣传1

 

  银行账户是资金的入口和出口,一切社会资金的运转都以银行账户为依托。银行开户管理是防范金融体系被不法分子用于转移非法资金的第一道防线。当前,在全球范围内,不法分子通过利用他人身份、复杂的股权和控制权关系,掩饰、隐瞒真实身份和资金性质,转移、隐匿非法资产,从事腐败、洗钱、恐怖融资、偷逃税款、电信诈骗、非法集资等犯罪活动的形势日益严峻,20国集团(G20)、世界经济合作与发展组织(OECD)金融行动特别工作组(FATF)对银行加强客户身份识别,提高受益人透明度提出了明确要求。

 

  近年来,我国结合国内犯罪发展形势,并根据有关国际标准,对银行开户的客户尽职调查提出更高要求。银行为企业开户时,除了审核营业执照、法定代表人身份证件等证照外,还需要对法人开户意愿、注册地址、开户合理性、公司章程、股权或控制权结构、财务决策、经营管理、税收身份等进行核实,并对相关制裁名单进行管控。因此,银行账户的金融属性,决定银行开户的程序确实比较多、要求也较高。如执行不到位,会带来难以挽回的资金损失。因此,该行员工重点宣传加强单位银行结算账户开户审核工作对打击电信网络诈骗、洗钱、地下钱庄、偷逃税款等违法犯罪活动的重要作用。

 

  同时,该行工作人员向企业宣讲了最新的开户流程,提高企业开户审核效率,压缩资料传递时间该行通过增加开户资料送人行场次、实时关注账户管理系统审核进度,加快核准类账户开户审核、送审速度,确保所有流程于4天内办理完结。

 

  通过该行工作人员的讲解,加深了企业人员对开户流程的大致了解,提高了企业的合规意识,在开户源头就有效的防范了风险。

 

(图文/关周慧)

责任编辑:马富瑞
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